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河源东源警方破获一起2000多万元的大型合同诈骗案

时间:2021-11-05    发布:7S    点击量:3280

近日,记者从河源市东源警方获悉,6月12日,东源警方成功破获一起涉案车辆26辆、涉案金额2000余万元的巨额合同诈骗案,经东源县检察院批准,将犯罪嫌疑人金抓获。

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5月初,东源警方陆续接到多名受害者报案,称遭遇他人利用伪造的车辆登记证和贷款合同骗取贷款。经受害人和涉案车辆所有人确认,借给他人的车辆为租赁车辆。

接到报警后,东源县公安局高度重视,成立专案组对此案展开调查。据办案民警初步调查,多名被害人为获取高额利息,向唐贤镇居民潘某达借款,涉案车辆均为借款所借。然而,当办案民警走访车主时,车主将家中闲置车辆通过租车公司或直接租给了一名叫金的人。

5月7日,民警将潘某达传唤至东源县公安局进一步调查。经询问,潘某达解释其将犯罪嫌疑人金提供的涉案车辆抵押给借款人,从而帮助金获得贷款,而犯罪嫌疑人金每月向犯罪嫌疑人潘某达支付3.5%的利息,而潘某达仅向抵押借款人支付2%的利息,并从利息差额中获利。但潘某达表示,不知道犯罪嫌疑人金乘坐的车辆被租回,且提供的借款合同、车辆登记证明均为伪造。

为进一步查明案件真相,办案民警根据潘某达供述逐一走访核实,并。

对潘某达与陈某劲的聊天软件、通话纪录、银行交易纪录进行分析,寻找相关证据;另一方面办案民警结合“净网2020”专项行动,在网警部门的大力支持下,快速锁定了陈某劲藏匿东莞市黄江镇。办案民警迅速开展抓捕行动,在东莞警方的大力支持下于5月8日成功将陈某劲抓获归案。

经审讯,犯罪嫌疑人陈某劲如实供述了其以高利息为诱饵实施合同诈骗的犯罪事实,而潘某达确实对其使用租赁车辆骗取借款的犯罪行为不知情。在侦办案件过程中,办案民警通过综合运用智慧新警务对案件进行深挖扩线,通过层层分析、抽丝剥茧,追踪金额往来,发现犯罪嫌疑人陈某劲以此手法在广东、湖北、湖南3个省共诈骗了20多名事主,涉案金额达约2000万元。

原来,陈某劲在东莞经营着某汽车租赁公司,因经营的公司出现金额周转问题,便萌发了制作虚假的借押合同、伪造车辆登记证,将客户租到其公司的车辆及从朋友、租车公司租赁的车辆押给别人骗取借款,妄想公司的生意好转时再将车辆赎回来。陈某劲利用其经营汽车租赁公司的身份,在取得涉案车辆车主的信任后,使用虚假的借押合同、伪造车辆登记证将租赁的车辆通过潘某达押给多名受害者从中骗取借款。在高利息的诱惑下,犯罪嫌疑人陈某劲在2019年4月至2020年5月期间先后将租赁的26辆涉案车辆押给受害人,并按期每月支付利息。在14个月时间里,陈某劲从20多名受害者,共骗得2000多万元。而20多名受害者眼中看到的只是陈某劲制作的虚假借押合同、伪造的车辆登记证和借款所得的高额利息、金额回报,却从未想到去跟车辆的车主核实相关情况。

到了2020年5月初,犯罪嫌疑人陈某劲押车辆所骗取的借款,被他拆东墙补西墙式的用支付其他借款利息,然而他所经营的公司经济情况却一直未见好转。借款的“雪球”越滚越大,到了陈某劲无力偿还的地步,在他无力按期支付利息和车辆租赁费用,车主来取回被押的租赁车辆后,20多名受害者才如梦初醒的到公安局报案。在这里,小编还是要再次提醒各位租赁公司的朋友,每一次租车一定要把握好风控,承租人的身份证,驾驶证,车辆押金是作为一个基本的租车门槛,另外,单单只是做到这些是不够的,承租人的征信也是一个非常重要的考核标准,只有以上的几个步骤都能够做到位,基本上就能判断这单生意能否接受,往往出事的租赁车辆就是由于审核的不严密,一时的疏忽,才让承租人有了坏念头的可趁之机!同时,也再一次告诫每一个承租人,千万不要打租赁公司车辆的坏念头,只要你有了这种坏打算,总有被识破的时候!天下没有免费的午餐,但是警察叔叔那里有!

目前,犯罪嫌疑人陈某劲因涉嫌合同诈骗罪被东源县检察院批准执行逮捕。

【来源:南方plus客户端】

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